Jeffrey Ong, pengacara yang hilang $ 33juta, ditampar dengan 4 tuduhan baru

SINGAPURA - Jeffrey Ong Su Aun, pengacara yang hilang bersama dengan $ 33,2 juta dana yang disimpan dalam escrow oleh perusahaannya, diserahkan empat dakwaan baru pada Senin (14 Oktober). Ini membuat mitra pelaksana dari total jumlah tagihan JLC Advisors menjadi 26. Tuduhan tambahannya terdiri atas satu tuduhan pelanggaran kepercayaan kriminal sebagai pengacara - dakwaannya yang pertama - dan tiga pemalsuan untuk tujuan menyontek. Ong, 42, dituduh melakukan penyelewengan tidak jujur ​​sebesar US $ 4.851.289,15 (S $ 6.648.352,19) dari rekening bank Standard Chartered USD saat bertindak sebagai pengacara JLC Advisors, pada 23 Oktober 2017. Ong, seorang warga Singapura, diduga membuat laporan rekening untuk bulan April, Mei dan Juni 2018, pada 7 Agustus tahun lalu untuk rekening bank Standard Chartered USD JLC Advisors. Disebutkan dengan keliru bahwa sekitar $ 4,8 juta sehubungan dengan Penyelesaian Airtrust (Singapura) dan Wrangwell Limited masih ada dan tidak digunakan di rekening bank JLC.

Dana tersebut disimpan di escrow oleh JLC. Ong dikatakan telah menipu seorang Chan Yi Zhang hingga percaya bahwa uang itu masih ada. Dokumen pengadilan tidak menyebutkan siapa Chan itu. Tiga tuduhan pemalsuan baru mirip dengan 13 tuduhan pemalsuan yang ditampar Ong pada 20 Juni. Biaya ini juga melibatkan total sejumlah US $ 4,8 juta. Tuduhan pelanggaran ini, juga melibatkan laporan rekening palsu, dikatakan telah dilakukan antara Oktober 2017 dan Februari tahun lalu, dan antara Juli tahun lalu dan Februari tahun ini. Pada hari Senin, Ong menerima empat dakwaan baru melalui tautan video, dengan penuntutan mengajukan penundaan enam minggu untuk menyelesaikan penyelidikan. Wakil Jaksa Penuntut Umum Nicholas Khoo mengatakan kepada pengadilan bahwa penyelidik masih mencatat pernyataan yang berkaitan dengan pelanggaran Ong lainnya dan mungkin mengajukan tuntutan lebih lanjut terhadap Ong. Tidak ada permohonan yang diambil pada hari Senin, dengan kasus ditetapkan untuk sidang lebih lanjut pada tanggal 25 November. Tidak ada jaminan yang ditawarkan kepada Ong.

Ong diduga hilang dengan $ 33,2 juta milik klien JLC, Allied Technologies. Dana telah disimpan dalam escrow oleh JLC berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tahun 2017. Menurut dokumen pengadilan yang ditenderkan dalam persidangan sebelumnya, ketika Ong ditekan untuk menjelaskan penarikan uang klien secara tidak sah oleh para mitra di firma hukumnya pada 13 Mei tahun ini, ia mengatur seseorang yang dikenal sebagai "Nicholas" untuk mengantarnya ke Malaysia. di mobil sewaan pribadi. Ong diduga memberi tahu istrinya rencananya untuk melarikan diri dan pergi ke Malaysia melalui Tuas Checkpoint. Ong kemudian bertemu dengan teman Nicholas "Dennis", dan tinggal di kantornya selama beberapa hari. "Dennis" kemudian mengatur agar Ong pindah ke Vivatel Kuala Lumpur. Pada 16 Mei, Ong menjadi tidak bisa dihubungi setelah dia membuang ponselnya. 

Dia menggunakan kartu SIM China pada ponsel baru yang "Dennis" mendapatkannya. Dia juga menggunakan paspor Malaysia yang dicuri dari seorang pria Cina yang memiliki usia dan wajah yang sama. Polisi Singapura menerima laporan tentang dugaan pelanggaran kepercayaan Ong pada 21 Mei. Surat perintah penangkapan dikeluarkan empat hari kemudian dan Ong ditangkap oleh polisi Malaysia pada 29 Mei di kamar hotelnya. Ong dipulangkan keesokan harinya dan pertama kali dituntut pada 1 Juni dengan satu kecurangan dengan menipu CCJ Investments untuk meyakini bahwa Pengembangan Suite telah menandatangani perjanjian pinjaman dengannya. 

CCJ Investments diduga mencairkan $ 6 juta, dimana sekitar $ 3,3 juta digunakan untuk membiayai kembali pinjaman hipotek Suite Development dan sekitar $ 2,7 juta disetor ke akun klien JLC. Pada tanggal 13 Juni, Ong diberi delapan tuduhan lagi memalsukan delapan dokumen untuk menipu Chai Investments agar mencairkan $ 6 juta. Dokumen-dokumen ini termasuk Akta Penagihan Saham, Akta Jaminan, Hipotek (terkait dengan tiga ruko di Jalan Tanjong Katong), Resolusi Direktur, Resolusi Pemegang Saham, dan Instrumen Transfer. Hukuman maksimum untuk pelanggaran kepercayaan kriminal sebagai pengacara adalah penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun, dan denda. Jika terbukti memalsukan dokumen dengan tujuan selingkuh, ia menghadapi 10 tahun penjara dan denda.