Selasa, 05 November 2019

Associated Press Perencana Ponzi 'King Perry' mengaku bersalah; telah hidup mewah

Penipu itu menyebut dirinya "Raja Perry," dan untuk sementara waktu ia hidup seperti bangsawan. Perry Santillo mendalangi penipuan investasi jangka panjang yang mengumpulkan lebih dari $ 115 juta dari 1.000 investor di seluruh negeri, menggunakan beberapa hasil untuk mendanai gaya hidup mewah mobil, junkets kasino dan rumah di berbagai negara, menurut regulator sekuritas federal. Pada satu titik, Santillo mengadakan pesta di sebuah klub di Las Vegas dan membuat lagu yang ditulis untuk acara itu - liriknya menyombongkan diri bahwa "Raja Perry" mengenakan "setelan $ 10.000 di mana pun ia naik," kata Komisi Sekuritas dan Bursa di keluhan. Skema Ponzi akhirnya runtuh, dan Santillo, dari Rochester, New York, kemungkinan akan memperdagangkan pakaian mewahnya untuk pakaian penjara ketika ia dijatuhi hukuman konspirasi kriminal dan tuduhan penipuan. Santillo muncul Senin di pengadilan federal di Scranton, Pennsylvania, untuk mengaku bersalah atas tuduhan penipuan federal, setelah sudah memasukkan pembelaan bersalah bulan lalu untuk tuduhan serupa di Rochester, New York. Setiap dakwaan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun maksimum. Jaksa mengatakan korban Santillo termasuk orang tua yang kehilangan nyawa. 

"Ini benar-benar pencurian yang dilakukan oleh keserakahan," kata Jaksa A.S David Freed dari Pennsylvania, yang kantornya membantu menuntut Santillo. Santillo, 39, dan pengacaranya menolak berkomentar Senin. Antara 2008 dan 2018, menurut dokumen pengadilan, Santillo dan para konspirator yang diduganya membujuk klien untuk menguangkan rekening pensiun mereka dan berinvestasi di perusahaan palsu di bawah kendali mereka, menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Untuk memastikan pasokan baru korban, Santillo dan sekutu-sekutunya membeli bisnis - dan daftar klien - dari serangkaian penasihat investasi dan broker, kata jaksa penuntut. Selama bertahun-tahun, mereka mengakuisisi perusahaan investasi di Tennessee, Ohio, Minnesota, Nevada, California, Florida, Carolina Selatan, Texas, Pennsylvania, Maryland dan Indiana, menurut dokumen pengadilan.

 "Ini sangat berbahaya bagi saya karena metode yang digunakan," kata Freed. "Ada tingkat kecanggihan kriminal untuk menemukan korban seperti yang mereka lakukan." Pensiunan Joe dan Gail Malocheski, dari Saylorsburg, Pennsylvania, mengatakan Santillo dan staf penjualannya membujuk mereka untuk memindahkan seluruh telur sarangnya sebesar $ 314.000 dari anuitas ke apa yang kemudian mereka pelajari adalah perusahaan palsu. Mereka mengatakan Santillo, yang mereka temui pada tahun 2016 setelah dia membeli bisnis dan daftar klien penasihat keuangan mereka, telah tampil kompeten dan percaya diri.

Kami merasa kami akan berada di tangan yang baik," kata Gail, 74. Pasangan itu mulai curiga ada yang tidak beres ketika cek dividen yang dijanjikan gagal terwujud. Ketika FBI muncul pada September 2018 untuk mewawancarai mereka tentang Santillo, seorang agen memberi tahu mereka bahwa uang mereka kemungkinan hilang. Joe, 75, seorang mantan tukang listrik serikat yang memiliki karier kedua sebagai guru musik sekolah umum, mengatakan ia menderita penderitaan fisik dan mental selama berminggu-minggu. "Itu sangat memilukan, karena bukan hanya itu uang untuk perawatan lanjut usia kita di masa depan, tetapi saya ingin memberikan sesuatu kepada anak-anak kita," katanya. "Memilukan bahwa seseorang yang kamu percayai bisa melakukan itu kepadamu. Semua pekerjaanmu, sia-sia untuk kesenangan orang lain." Ditambahkan Gail, seorang mantan ketua dewan sekolah: "Mereka harus membayar mahal untuk apa yang mereka lakukan.

" Santillo mencuri setidaknya $ 13,4 juta, menurut regulator federal, sementara co-terdakwa dalam aksi sipil SEC diduga mencuri jutaan lebih. Skema Ponzi mengembalikan hampir $ 45 juta kepada investor, tetapi hampir $ 71 juta lebih masih terhutang, kata dokumen pengadilan. Keluhan SEC menyebutkan empat terdakwa bersama, yang semuanya sebelumnya telah ditangguhkan atau dilarang oleh badan pengawas industri sekuritas. Santillo adalah satu-satunya orang dalam kasus ini yang menghadapi tuntutan pidana. Albert R. Murray Jr., seorang pengacara yang mewakili Malocheskis, mengatakan akan tergantung pada penyelidik federal "untuk menemukan dari mana dia mendapatkan uang" sehingga dia dapat mulai melakukan restitusi. "Ini kepentingan terbaiknya karena pada akhirnya akan berdampak pada hukumannya," katanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Sebuah perhitungan politik di Sri Lanka saat krisis ekonomi tumbuh

  Orang-orang meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah selama protes yang sedang berlangsung di luar kantor presiden di Kolombo, Sri L...